Checklisten für Firmenkunden bei Kontoeröffnung oder Änderungen
Übersicht der benötigten Unterlagen je nach Rechtsform.
Bitte wählen Sie die Rechtsform Ihres Unternehmens.
Sie wollen ein Geschäftsgirokonto eröffnen oder hat sich etwas grundlegendes in Ihrem Unternehmen geändert? Dafür benötigen wir verschiedene Unterlagen von Ihnen.
Hier finden Sie die wichtigsten Informationen passend zur Rechtsform Ihres Unternehmens.
Bitte bereiten Sie die jeweils benötigten Unterlagen für das erste Beratungsgespräch vor. So können wir die Kontoeröffnung oder Änderung schneller für Sie durchführen.
Kontoeröffnung
Benötigte Unterlagen über Ihr Unternehmen
Legitimation einer GbR
Legitmation einer GbR ic_datei_textverarbeitung_24Legitimation einer GmbH & Co. KG
Legitimation einer GmbH & Co. KG ic_datei_textverarbeitung_24Legitimation einer GmbH
Legitimation einer GmbH ic_datei_textverarbeitung_24Legitimation einer KG
Legitimation einer KG ic_datei_textverarbeitung_24Legitimation einer OHG
Legitimation einer OHG ic_datei_textverarbeitung_24Legitimation einer UG
Legitimation einer UG ic_datei_textverarbeitung_24Legitimation einer WEG
Legitimation einer WEG ic_datei_textverarbeitung_24Legitimation eines eingetragenen Vereins
Legitimation eines eingetragenen Vereins ic_datei_textverarbeitung_24Legitimation eines Einzelunternehmens
Legitimation eines Einzelunternehmens ic_datei_textverarbeitung_24Legitimation eines nicht eingetragenen Vereins
Legitimation nicht eingetragener Verein ic_datei_textverarbeitung_24Legitmation eines eingetragen Kaufmanns
Legitmation eines eingetragen Kaufmanns ic_datei_textverarbeitung_24Benötigte Unterlagen der beteiligten Personen
persönliche Legitimation der Gesellschafter, Geschäftsführer, etc.
Für die persönliche Legitimation aller Beteiligten (z.B.: kontoeröffnende Person, Vorstände, Geschäftsführer, Gesellschafter, wirt. Berechtigte, etc.) sowie gegebenenfalls der Kontobevollmächtigten wird ein gültiger Personalausweis bzw. Reisepass mit Meldebescheinigung sowie die Steuer-ID benötigt.
Die Legitimation können Sie für jede Person zu unseren Öffnungszeiten in einer unserer Filialen vornehmen oder bequem rund um die Uhr per online Video-Legitimation mit VR-VideoIdent.
Transparenzregister
Bitte Transparenzregisterauszug einreichen!
Von Firmen und Gesellschaften die in Registern eingetragen sind (außer Einzelkaufleuten), benötigen wir zusätzlich einen aktuellen Auszug aus dem Transparenzregister. Die Volksbank Marl-Recklinghausen eG als Kreditinstitut muss die dortigen Eintragungen mit den vorgelegten Daten abgleichen.
Wichtig
Bitte überprüfen Sie vor Einreichung aller Unterlagen die Übereinstimmung der Angaben aus dem Transparenzregisterauszug mit den weiteren uns vorgelegten Unterlagen.
Hintergrund ist das "Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie". Details und weitere Informationen hierzu finden Sie auf www.transparenzregister.de und in diesem Merkblatt.